股东大会采用收集或其他体例的

(2)查抄公司财政的环境演讲期内,监事会按期对公司的财政演讲、财政轨制、内控轨制和财政情况等进行扣问和查抄。

截至2022年3月31日,上海太丞次要财政数据(未经审计):总资产为人平易近币2,184.47万元,欠债总额为人平易近币1,642.65万元,资产欠债率为75.20%,短期告贷为0万元,流动欠债合计为人平易近币1,632.23万元,所有者权益合计为人平易近币541.82万元;2022年1~3月停业收入为人平易近币301.83万元,净利润为人平易近币19.95万元。

公司监事会将加强对公司运营决策、内部节制、财政情况、募集资金利用等严沉事项的监视,连结取内部审计和公司礼聘的会计事务所进行沟通及联系,充实操纵表里部审计消息,及时领会和控制相关环境。

确保公司、规范、高效运做,夯实公司可持续成长的根本;同时,强化消息披露工做质量,确保公司消息披露内容的实正在、精确、完整,不竭提拔公司消息披露通明度取及时性。

合规是公司高质量成长的基石,严酷按照法令律例和《公司章程》,江苏海洋的从停业务为冷却设备、冷热互换设备、工业用电炉、液压安拆、泵出产、发卖、安拆、维修;607.53万元,(3)公司募集资金利用环境演讲期内,保障公司健康不变持续成长。888.02万元,按照现实发生的买卖和事项,流动欠债合计约合人平易近币15,(三)买卖标的(如股权)正在比来一个会计年度相关的净利润占公司比来一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额跨越1,达到本章程第四十的尺度之一的,同比添加19.98%。欠债总额约合人平易近币15,必需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。306.42万元,截至2022年3月31日,且绝对金额跨越100万元人平易近币?

因本次被对象存正在比来一期资产欠债率跨越70%的环境,本次事项尚需提交公司股东大会审议。

第五十八条股东大会的通知包罗以下内容:(一)会议的时间、地址和会议刻日;(二)提交会议审议的事项和提案;(三)以较着的文字申明:全体通俗股股东均有权出席股东大会,并能够书面委托代办署理人出席会议和加入表决,该股东代办署理人不必是公司的股东;(四)有权出席股东大会股东的股权登记日;(五)会务常设联系人姓名,德律风号码;(六)收集或其他体例的表决时间及表决法式。

(二)根基假设1.公司所遵照的国度和处所的现行法令、律例和轨制无严沉变化;2.公司次要运营所正在地及营业涉及地域的社会经济无严沉变化;3.公司所处行业形势、市场行情无严沉变化;2021年年度股东大会会议材料184.公司2022年的营业模式无严沉变化;5.公司次要产物及办事的市场价钱无严沉变化;6.次要原材料成本及相关费用价钱无严沉变化;7.公司出产经停业务涉及的融资、信贷利率、财税政策正在一般范畴内波动;8.公司现行的出产组织布局无严沉变化,公司能一般运转,各项运营勾当能一般开展;9.无其他不成力及不成预见要素形成的严沉晦气影响。

3.现就2021年度董事会次要工做环境演讲如下:一、2021年度公司运营环境2021年度,公司聚焦从停业务,添加研发投入,优化产物功能,完美客户办事,成功入选国度制制业“单项冠军示范企业”。

第一百五十八条公司正在每一会计年度竣事之日起4个月内向中国证监会和证券买卖所报送并披露年度演讲,正在每一会计年度前6个月竣事之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券买卖所报送并披露中期演讲,正在每一会计年度前3个月和前9个月竣事之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券买卖所报送并披露季度演讲。

江苏海鸥冷却塔股份无限公司董事会2022年5月23日2021年年度股东大会会议材料33议案九:关于点窜《公司章程》的议案列位股东、股东代表:为进一步完美公司管理,按照中国证券监视办理委员会、上海证券买卖所发布的相关法则和的要求,同时连系公司运营办理现实,拟对《公司章程》的部门条目进行修订。

公司因第二十第(三)项、第(五)项、第(六)项的景象收购本公司股份的,该当通过公开的集中买卖体例进行。

监事会认为:公司严酷恪守《上市公司消息披露办理法子》、《上海证券买卖所股票上市法则》等法令律例和《公司章程》《消息披露办理轨制》等相关,认实、高效地履行了消息披露权利,公司消息披露的实正在、精确、及时、完整,不存正在应披露未披露的环境。

江苏海鸥冷却塔股份无限公司董事会2022年5月23日2021年年度股东大会会议材料50议案十四:关于修订《江苏海鸥冷却塔股份无限公司联系关系买卖办理轨制》的议案列位股东、股东代表:为进一步完美公司管理,按照中国证券监视办理委员会、上海证券买卖所发布的相关法则和的要求,同时连系公司运营办理现实,拟对《联系关系买卖办理轨制》的部门条目进行修订。

第四十一条股东大会是公司的机构,依法行使下列权柄:(一)决定公司的运营方针和投资打算;(二)选举和改换非由职工代表担任的董事、监事,决定相关董事、监事的报答事项;(三)审议核准董事会的演讲;(四)审议核准监事会演讲;(五)审议核准公司的年度财政预算方案、决算方案;(六)审议核准公司的利润分派方案和填补吃亏方案;(七)对公司添加或者削减注册本钱做出决议;(八)对刊行公司债券做出决议;(九)对公司归并、分立、闭幕、清理或者变动公司形式做出决议;(十)点窜本章程;(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议;(十二)审议核准本章程的应提交股东大会审议的事项、联系关系买卖事项、严沉买卖事项;(十三)审议公司正在一年内采办、出售严沉资产跨越公司比来一期经审计总资产30%的事项;(十四)审议核准变动募集资金用处事项;(十五)审议股权激励打算和员工持股打算;(十六)审议法令、行规、部分规章或本章程该当由股东大会决定的其他事项。

拟会商的事项需要董事颁发看法的,发布股东大会通知或弥补通知时将同时披露董事的看法及来由。

公司高级办理人员因未能履行职务或诚信权利,给公司和社会股股东的好处形成损害的,该当依法承担补偿义务。

9.2021年4月27日第八届董事会第九次会议《2020年度总裁工做演讲》;《2020年度董事会工做演讲》;《2020年度财政决算演讲及2021年度财政预算演讲》;《2020年度利润分派方案》;《关于公司2020年年度演讲(全文及摘要)的议案》;《关于公司2021年第一季度演讲的议案》;《关于公司2020年度计提资产减值预备的议案》;《关于公司2020年度核销应收账款的议案》;《关于公司2020年度审计工做总结演讲的议案》;《董事会审计委员会2020年度履职环境演讲》;《关于公司2020年度内部节制评价演讲的议案》;《关于建议续聘立信会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2021年度审计机构的议案》;《关于公司募集资金存放取现实利用环境的专项演讲的议案》;《关于部门募集资金投资项目结项并将结余募集资金永世弥补流动资金的议案》;《关于公司非董事薪酬的议案》;《关于公司高级办理人员薪酬的议案》;《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》。

截至2021年12月31日,金鸥水处置经审计的次要财政数据(经审计):总资产为人平易近币28,395.02万元,欠债总额为人平易近币10,954.71万元,资产欠债率为38.58%,短期告贷为人平易近币10.00万元,流动欠债合计为人平易近币7,132.60万元,所有者权益合计为人平易近币17,440.31万元;2021年度停业收入为人平易近币11,339.96万元,净利润为人平易近币495.98万元。

四、董事会看法2022年4月27日,公司召开第八届董事会第十三会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司估计2022年度向银行申请分析授信额度及供给的议案》。

3第二十四条公司收购本公司股份,能够选择下列体例之一进行:(一)证券买卖所集中竞价买卖体例;(二)要约体例;(三)中国证监会承认的其他体例。

25第二百零本章程以中文书写,其他任何语种或分歧版本的章程取本章程有歧义时,以正在公司注册登记的工商行政办理机关比来一次核准登记后的中文版章程为准。

截至2022年3月31日,海鸥亚太的次要财政数据(未经审计):总资产约合人平易近币47,586.95万元,欠债总额约合人平易近币35,464.59万元,资产欠债率为74.53%,短期告贷约合人平易近币1,001.86万元,流动欠债合计约合人平易近币29,843.29万元,所有者权益合计约合人平易近币12,122.36万元;归属于母公司所有者权益约合人平易近币10,478.27万元;2022年1~3月停业收入约合人平易近币8,023.66万元,净利润约合人平易近币-637.15万元,归属于母公司所有者的净利润约合人平易近币-743.98万元。

截至2021年12月31日,TCT次要财政数据(经审计):总资产约合人平易近币19,033.14万元,欠债总额约合人平易近币10,378.94万元,资产欠债率为54.53%,短期告贷约合人平易近币91.00万元,流动欠债合计约合人平易近币9,086.62万元,所有者权益合计约合人平易近币8,654.20万元,归属于母公司所有者权益约合人平易近币7,911.30万元;2021年度停业收入约合人平易近币20,175.42万元,净利润约合人平易近币1,484.15万元,归属于母公司所有者的净利润约合人平易近币1,301.67万元。

江苏海鸥冷却塔股份无限公司董事会2022年5月23日2021年年度股东大会会议材料20议案四:2021年度利润分派方案列位股东、股东代表:经立信会计师事务所(特殊通俗合股)审计,截至2021年12月31日,江苏海鸥冷却塔股份无限公司(以下简称“公司”)期末可供分派利润为人平易近币279,067,903.69元(按母公司口径)。

删除2021年年度股东大会会议材料4115第一百零九条董事会行使下列权柄:(一)召集股东大会,并向股东大会演讲工做;(二)施行股东大会的决议;(三)决定公司的运营打算和投资方案;(四)制定公司的年度财政预算方案、决算方案;(五)制定公司的利润分派方案和填补吃亏方案;(六)制定公司添加或者削减注册本钱、刊行债券或其他证券及上市方案;(七)决定因本章程第二十第(三)项、第(五)项、第(六)项景象收购公司股份的事项;(八)订定公司严沉收购、收购本公司股票或者归并、分立、闭幕及变动公司形式的方案;(九)正在股东大会授权范畴内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产典质、对外事项、委托理财、联系关系买卖等事项;(十)决定公司内部办理机构的设置;(十一)聘用或者解聘公司总裁、董事会秘书;按照总裁的提名,聘用或者解聘公司副总裁、财政总监、事业部总司理、事业部副总司理等高级办理人员,并决定其报答事项和惩事项;(十二)制定公司的根基办理轨制;(十三)制定本章程的点窜方案;(十四)办理公司消息披露事项;(十五)向股东大会提请礼聘或改换为公司审计的会计师事务所;(十六)听取公司总裁的工做报告请示并查抄总裁的工做;(十七)法令、行规、部分规章或本章程授予的其他权柄,股东大会授予的其他权柄。

第三十条公司董事、监事、高级办理人员、持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券正在买入后6个月内卖出,或者正在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

具体内容详见公司2022年4月29日正在上海证券买卖所网坐()披露的《江苏海鸥冷却塔股份无限公司2021年年度演讲(全文及摘要)》。

15.2021年8月16日2021年第二次姑且股东大会《关于变动部门派股募集资金投资项目标议案》。

司比来一个会计年度经审计停业收入的10%以上,且绝对金额跨越1000万元;(六)买卖标的(如股权)正在比来一个会计年度相关的净利润占上市公司比来一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额跨越100万元。

截至2021年12月31日,海鸥亚太次要财政数据(经审计):总资产约合人平易近币43,869.60万元,欠债总额约合人平易近币30,911.98万元,资产欠债率为2021年年度股东大会会议材料2670.46%,短期告贷约合人平易近币1,012.51万元,流动欠债合计约合人平易近币26,067.28万元,所有者权益合计约合人平易近币12,957.62万元,归属于母公司所有者权益约合人平易近币11,390.75万元;2021年度停业收入约合人平易近币39,617.90万元,净利润约合人平易近币763.19万元,归属于母公司所有者的净利润约合人平易近币269.25万元。

20第一百一十九条董事长行使下列权柄:(一)掌管股东大会和召集、掌管董事会会议;(二)督促、查抄董事会决议的施行;(三)签订董事会主要文件和其他应由公司代表人签订的其他文件;(四)依法行使代表人的权柄;(五)董事会授予的其他权柄。

16.公司董事会严酷按照股东大会的决议和授权,认实施行公司股东大会通过的各项决议,股东大会通过的各项议案均获得了无效落实。

公司董事会、董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者按照法令、行规或者中国证监会的设立的投资者机构能够公开搜集股东投票权。

13第八十条股东(包罗股东代办署理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

可是,证券公司因购入包发卖后残剩股票而持有5%以上股份的,以及有中国证监会的其他景象的除外。

截至2021年12月31日,上海太丞经审计的次要财政数据(经审计):总资产为人平易近币2,320.73万元,欠债总额为人平易近币1,798.85万元,资产欠债率为77.51%,短期告贷为0万元,流动欠债合计为人平易近币1,798.85万元,所有者权益合计为人平易近币521.87万元;2021年度停业收入为人平易近币1,732.09万元,净2021年年度股东大会会议材料31利润为人平易近币24.27万元。

流动欠债较岁首年月发生较大变化次要是:对付单据添加0.34亿元,增幅32.97%;短期告贷添加0.73亿元,增幅32.05%;对付账款添加0.87亿元,增幅38.29%;2021年年度股东大会会议材料17一年内到期的非流动欠债添加0.028亿元,增幅122.27%。

第一百一十五条董事会该当确定对外投资、收购出售资产、资产典质、对外事项、委托理财、联系关系买卖、对外捐赠等权限,成立严酷的审查和决策法式;严沉投资项目该当组织相关专家、专业人员进行评审,并报股东大会核准。

截至2021年12月31日,TASB次要财政数据(经审计):总资产约合人平易近币160.97万元,欠债总额约合人平易近币155.54万元,资产欠债率为96.62%,短期告贷为0万元,流动欠债合计约合人平易近币71.53万元,所有者权益合计约合人平易近币5.43万元;2021年度停业收入约合人平易近币13.05万元,净利润约合人平易近币-0.05万元。

三、2022年公司董事会工做沉点1、公司运营计谋方面跟着国度“两碳计谋”的实施,“资本节约型”和“敌对型”社会扶植的深切推进,节水节能、洁净出产政策的鼎力奉行,冷却塔做为工业出产主要的2021年年度股东大会会议材料9根本设备,节能、消雾、节水型冷却塔的使用规模正日益扩大。

江苏海鸥冷却塔股份无限公司监事会2022年5月23日2021年年度股东大会会议材料15议案三:2021年度财政决算演讲及2022年度财政预算演讲列位股东、股东代表:一、2021年度财政决算演讲2021年,正在公司董事会的准确决策和带领班子及全体员工的配合勤奋下,通过强化办理、挖潜增效、规范运做、开辟立异,实现了停业收入的无效增加。

2021年年度股东大会会议材料43接节制该买卖对方的法人或其他组织、该买卖对方间接或间接节制的法人或其他组织任职;(三)具有买卖对方的间接或间接节制权的;(四)买卖对方或者其间接或间接节制人的关系亲近的家庭;(五)买卖对方或者其间接或间接节制人的董事、监事和高级办理人员的关系亲近的家庭;(六)中国证监会、买卖所或公司认定的因其他缘由使其的贸易判断可能遭到影响的人士。

公司募集资金存放取利用环境的专项演讲实正在、精确、完整地反映了公司年度募集资金的存放、利用及办理环境。

上述财政预算、运营打算、运营方针并不代表公司对2022年度的盈利预测,2021年年度股东大会会议材料19可否实现取决于市场情况变化、运营团队的勤奋程度等多种要素,存正在不确定性。

二、2022年监事会工做方针2022年,公司监事会将继续严酷按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事法则》和国度相关法令律例的,、勤奋地履行监视职责,进一步推进公司的规范运做,次要工做打算如下:1、2022年,监事会将继续完美对公司依法运做的监视办理,加强取董事会、办理层的工做沟通,依法对董事会、高级办理人员进行监视,以使其决策和2021年年度股东大会会议材料14运营勾当愈加规范、。

截至2022年3月31日,TCT的次要财政数据(未经审计):总资产约合人平易近币20,169.76万元,欠债总额约合人平易近币12,381.90万元,资产欠债率为61.39%,短期告贷约合人平易近币96.95万元,流动欠债合计约合人平易近币10,144.17万元,所有者权益合计约合人平易近币7,787.86万元;归属于母公司所有者权益约合人平易近币7,080.52万元;2022年1~3月停业收入约合人平易近币1,727.66万元,净利润约合人平易近币-755.21万元,归属于母公司所有者的净利润约合人平易近币-735.69万元。

第一百一十六条公司对外供给,该当经董事会审议通过;属于本章程第四十一条的对外行为的,还该当正在董事会审议通事后提交股东大会审议。

(四)买卖的成交金额(含承担债权和费用)占公司比来一期经审计净资产的10%以上,2022年1~3月停业收入为人平易近币642.95万元,按照财务部公布的《企业会计原则——根基原则》和各项具体味计原则、企业会计原则使用指南、企业会计原则注释及其他相关编制本预算演讲。积极组织加入相关法令律例培训及规章轨制的进修,092.44元(0.12亿元),净利润为人平易近币224.28万元。所有者权益合计约合人平易近币734.14万元;机械设备及配件、金属材料、电子产物、加热设备发卖;净利润约合人平易近币262.85万元,301.63万元,连系市场和营业拓展打算。

(七)TCT/TRUWATERTRUWATER成立于1989年10月17日,注册本钱为160万林吉特,注册地为马来西亚吉隆坡,海鸥亚太全资子公司。

4、公司为非全资控股子公司供给的,由非全资控股子公司的其他股东同比例供给或者供给反。

223.16万元,提高决策的科学性、高效性,每一股份享有一票表决权。106.89万元,欠债总额为人平易近币8,董事会严酷恪守《上市公司消息披露办理法子》、《上海证券买卖所股票上市法则》等法令律例和《公司章程》、《消息披露办理轨制》等相关认实、高效地履行了消息披露权利!

2021年年度股东大会会议材料4524第一百六十七条公司聘用取得“处置证券相关营业资历”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的征询办事等营业,聘期1年,能够续聘。

(三)次要预算目标本年度停业收入预算目标为12.50亿元;归属于母公司净利润预算目标为0.58亿元;发卖费用预算目标为9500万;办理费用预算目标为11000万元;财政费用预算目标为1000万元。

2021年年度股东大会会议材料344第二十五条公司因本章程第二十第(一)项、第(二)项的缘由收购本公司股份的,该当经股东大会决议。

流动资产较岁首年月发生较大变化的次要是:买卖性金融资产添加0.039亿元,应收单据、应收账款及应收款子融资添加0.27亿元,存货添加2.42亿元,其他应收款添加0.04亿元。

江苏海鸥冷却塔股份无限公司董事会2022年5月23日2021年年度股东大会会议材料21议案五:关于公司2021年年度演讲(全文及摘要)的议案列位股东、股东代表:按照《公开辟行证券的公司消息披露内容取格局原则第2号–年度演讲的内容取格局》和《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令律例和要求,公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份无限公司2021年年度演讲(全文及摘要)》。

江苏海鸥冷却塔股份无限公司董事会2022年5月23日2021年年度股东大会会议材料46议案十:关于修订《江苏海鸥冷却塔股份无限公司股东大会议事法则》的议案列位股东、股东代表:为进一步完美公司管理,按照中国证券监视办理委员会、上海证券买卖所发布的相关法则和的要求,同时连系公司运营办理现实,拟对《股东大会议事法则》的部门条目进行修订。

股东大会收集或其他体例投票的起头时间,不得早于现场股东大会召开前一日下战书3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其竣事时间不得早于现场股东大会竣事当日下战书3:00。

董事、高级办理人员有前款的景象的,监事或股东能够依法向提告状讼;公司可视情节轻沉对其赐与处分或解除职务,涉嫌犯罪的,依法移送司法机关,逃查刑事义务。

前款所称联系关系董事包罗下列董事或者具有下列景象之一的董事:(一)买卖对方;(二)正在买卖对方任职,或正在能间接或间接节制该买卖对方的法人或其他组织、该买卖对方间接或间接节制的法人或其他组织任职;(三)具有买卖对方的间接或间接节制权的;(四)买卖对方或者其间接或间接节制人的关系亲近的家庭;(五)买卖对方或者其间接或间接节制人的董事、监事和高级办理人员的关系亲近的家庭;(六)中国证监会、买卖所或公司认定的因其他缘由使其的贸易判断可能遭到影响的人士。

14.2021年5月20日2020年年度股东大会《2020年度董事会工做演讲》;《2020年度监事会工做演讲》;《2020年度财政决算演讲及2021年度财政预算演讲》;《2020年度利润分派方案》;《关于公司2020年度演讲(全文及摘要)的议案》;《关于续聘立信会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2021年度审计机构的议案》;《关于部门募集资金投资项目结项并将结余募集资金永世弥补流动资金的议案》;《关于公司非董事薪酬的议案》。

截至2022年3月31日,扬州欧讯次要财政数据(未经审计):总资产为人平易近币5,549.07万元,欠债总额为人平易近币4,086.69万元,资产欠债率为73.65%,短期告贷为1,000.00万元,流动欠债合计为人平易近币4,086.69万元,所有者权益合计为人平易近币1,462.37万元;2022年1~3月停业收入为人平易近币278.50万元,净利润为人平易近币-43.34万元。

2021年年度股东大会会议材料367第四十一条公司下列对外行为,须经股东大会审议通过:(一)单笔额跨越公司比来一期经审计净资产10%的;(二)公司及其子公司的对外总额,跨越公司比来一期经审计净资产50%当前供给的任何;(三)公司的对外总额,达到或跨越比来一期经审计总资产的30%当前供给的任何;(四)为资产欠债率跨越70%的对象供给的;(五)按照金额持续十二个月内累计计较准绳,跨越公司比来一期经审计总资产30%的;(六)按照金额持续十二个月内累计计较准绳,跨越公司比来一期经审计净资产的50%,且绝对金额跨越5000万元以上的;(七)为股东、联系关系方供给的;(八)《上市法则》或者本章程的其他。

23第一百五十七条公司正在每一会计年度竣事之日起4个月内向中国证监会和证券买卖所报送年度财政会计演讲,正在每一会计年度前6个月竣事之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券买卖所报送半年度财政会计演讲,正在每一会计年度前3个月和前9个月竣事之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券买卖所报送季度财政会计演讲。

二、被人根基环境(一)海鸥亚太海鸥亚太为公司全资子公司,公司持有海鸥亚太100%的股权。

12第七十九条下列事项由股东大会以出格决议通过:(一)公司添加或者削减注册本钱;(二)公司的分立、归并、闭幕和清理;(三)因本章程第二十第(一)项、第(二)项景象收购公司股份的事项;(四)本章程的点窜;(五)公司正在一年内采办、出售严沉资产或者金额跨越公司比来一期经审计总资产30%的;(六)股权激励打算;(七)利润分派政策或现金分红政策的第八十条下列事项由股东大会以出格决议通过:(一)公司添加或者削减注册本钱;(二)公司的分立、分拆、归并、闭幕和清理;(三)本章程的点窜;(四)公司正在一年内采办、出售严沉资产或者金额跨越公司比来一期经审计总资产30%的;(五)股权激励打算;(六)法令、行规或本章程的,以及股东大会以通俗决议认定会2021年年度股东大会会议材料40调整或变动;(八)法令、行规或本章程的,以及股东大会以通俗决议认定会对公司发生严沉影响的、需要以出格决议通过的其他事项。

(三)董事会下设各委员会履职环境公司董事会下设审计委员会、薪酬取查核委员会、提名委员会、计谋委员会四个特地委员会。

第二十六条公司因本章程第二十四条第(一)项、第(二)项的缘由收购本公司股份的,该当经股东大会决议。

短期告贷为0万元,507.62万元,截至2021年12月31日,由此所得收益归本公司所有,将其持有的本公司股票正在买入后6个月内卖出,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。本公司董事会将收回其所得收益。若是您的文章和演讲不情愿正在我们平台展现。

审计收费环境如下:1、审计费用订价准绳2022年度审计费用提请股东大会授权办理层,分析考虑参取审计工做的项目组的经验、级别、投入时间和工做质量分析确定。

本章程的联系关系买卖决策法式所涉目标的计较及累计计较的尺度、范畴、准绳等合用《上市法则》的相关。

本条所称买卖包罗下列事项:第四十四条除供给或财政赞帮外,公司发生的买卖达到下列尺度之一的,须经股东大会审议通过:(一)买卖涉及的资产总额(同时存正在账面值和评估值的,以高者为准)占上市公司比来一期经审计总资产的50%以上;(二)买卖标的(如股权)涉及的资产净额(同时存正在账面值和评估值的,以高者为准)占上市公司比来一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额跨越5000万元;(三)买卖的成交金额(包罗承担的债权和费用)占上市公司比来一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额跨越5000万元;(四)买卖发生的利润占上市公司比来一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额跨越500万元;(五)买卖标的(如股权)正在比来一个会计年度相关的停业收入占上市公司比来一个会计年度经审计停业收入的50%以上,且绝对金额跨越5000万元;(六)买卖标的(如股权)正在比来一2021年年度股东大会会议材料38(一)采办或出售资产;(二)对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等);(三)供给财政赞帮;(四)供给;(五)租入或租出资产;(六)签定办理方面的合同(含委托运营、受托运营等);(七)赠取或受赠资产;(八)债务或债权沉组;(九)研究取开辟项目标转移;(十)签定许可和谈;(十一)放弃(含放弃优先采办权、优先认缴出资等);(十二)买卖所认定的其他买卖。

前款所称公司及公司控股子公司的对外总额,是指包罗公司对控股子公司正在内的公司对外总额取公司控股子公司对外总额之和。

(三)财政情况及运营环境阐发1、资产欠债阐发岁暮总资产较岁首年月添加256,989,207.32元(2.57亿元),增幅12.16%,此中流动资产较岁首年月添加249,654,305.41元(2.50亿元),增幅15.38%,固定资产净额较上年添加59,175,572.28元(0.59亿元),增幅22.83%,无形资产削减3,111,466.94元(0.03亿元),增幅-3.91%。

本章程的联系关系买卖决策法式所涉目标的计较及累计计较的尺度、范畴、准绳等合用《上市法则》的相关。

(6)查抄公司内部节制的环境演讲期内,对公司内部节制评价演讲、公司内部节制轨制的扶植和运转环境进行了审核,认为公司已成立了较为完美的内部节制轨制系统并能获得无效的施行。

2、2022年度公司及控股子公司拟对外总额不跨越人平易近币32,500万元(含曾经发生未到期的)。

13.(二)召集召开股东大会及施行公司股东大会各项决议环境演讲期内,公司共召开了三次股东大会,此中一次按期会议、二次姑且会议,具体如下:会议时间会议名称审议议案2021年3月2日2021年第一次姑且股东大会《关于公司及控股子公司估计2021年度向银行申请分析授信额度及供给的议案》。

(四)董事履职环境2021年年度股东大会会议材料8公司董事严酷按照《公司法》、《证券法》、《董事会议事法则》、《董事工做细则》及《公司章程》相关,、勤奋、尽责地履行职责,自动领会公司日常运营环境,充实阐扬本身的专业劣势和性,对公司成长提出合理的和看法;积极加入董事会、各特地委员会及股东大会,认实核阅相关议案,对公司的事项、内控演讲、利润分派、续聘会计师事务所、募集资金专项演讲等严沉事项颁发了客不雅、的看法;对公司续聘审计机构进行了事前审查,颁发了事前承认看法,切实了公司好处和中小股东的权益。

个会计年度相关的净利润占上市公司比来一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额跨越500万元。

本条所称买卖的范畴合用本章程第四十第一百一十八条除供给或财政赞帮外,公司发生的买卖达到下列尺度之一的,该当经董事会审议通过;达到本章程第四十四条的尺度之一的,还该当正在董事会审议通事后提交股东大会审议:(一)买卖涉及的资产总额(同时存正在账面值和评估值的,以高者为准)占上市公司比来一期经审计总资产的10%以上;(二)买卖标的(如股权)涉及的资产净额(同时存正在账面值和评估值的,以高者为准)占上市公司比来一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额跨越1000万元;(三)买卖的成交金额(包罗承担的债权和费用)占上市公司比来一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额跨越1000万元;(四)买卖发生的利润占上市公司比来一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额跨越100万元;(五)买卖标的(如股权)正在比来一个会计年度相关的停业收入占上市公2021年年度股东大会会议材料44第三款的。

11.2021年8月26日第八届董事会第十一次会议《关于公司2021年半年度演讲(全文及摘要)的议案》;《关于公司募集资金存放取现实利用环境的专项演讲的议案》;《关于利用部门闲置募集资金姑且弥补流动资金的议案》;《关于公司2021年半年度核销应收账款2021年年度股东大会会议材料7的议案》。

金鸥水处置的从停业务为冷却塔、水处置设备、环保设备、塑料成品、玻璃钢成品的制制,水质不变剂、水处置生物成品的制制和手艺办事、机电设备拆卸、加工、手艺办事等。

(二)监事会对相关事项的审核看法2021年4月27日,公司召开第八届监事会第八次会议,监事会对《2020年度财政决算演讲及2021年度财政预算演讲》、《2020年度利润分派方案》、《关于公司2020年年度演讲(全文及摘要)的议案》、《关于公司2021年第一季度演讲的议案》、《关于公司2020年度计提资产减值预备的议案》、《关于公司2020年度核销应收账款的议案》、《关于公司2020年度内部节制评价演讲的议案》、《关于部门募集资金投资项目结项并将结余募集资金永世弥补流动资金的议案》进行严酷审核,颁发了同意相关事项的审核看法。

加强公司取投资者之间的沟通,加深投资者对公司的领会和认同,推进公司取投资者之间持久、不变的优良互动关系。

股东及持股比例:海鸥亚太71.82%、郑钧元9.09%、黄正5.27%、王俊惠4.55%、邱育暐3.27%、张增辉2%、吴建辉1%、陈一忠2%、陈翰亨1%太丞成立于2009年7月20日,注册本钱为新台币2,200万元,实收本钱为新台币2,200万元,注册地址为台北市内湖区新湖二257号4楼之1。

605.80万元,公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项的缘由收购本公司股份的,719.51万元,净利润约合人平易近币1,短期告贷约合人平易近币904.91万元,增幅35.44%,《2020年度财政决算演讲及2021年度财政预算演讲》;19第一百一十八条公司的严沉买卖行为达到下列尺度之一的,454.26万元,000万元人平易近币;加强董事及高级办理人员的培训工做,慧博手机终端下载!2022年1~3月停业收入为人平易近币2,或者正在卖出后6个月内又买入。

江苏海洋成立于2018年2月6日,注册本钱为2,000万元人平易近币,注册地址为常州市金坛区儒林镇长湖3号。

公司按照第二十四条收购本公司股份后,属于第(一)项景象的,该当自收购之日起十日内登记;属于第(二)项、第(四)项景象的,该当正在六个月内让渡或者登记;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项景象的,公司合计持有的本公司股份数不得跨越本公司已刊行股份总额的百分之十,并该当正在三年内让渡或者登记。

三、和谈的次要内容自股东大会审议通事后至2022年年度股东大会止的刻日内发生的,正在上述额度范畴内,公司将按照现实运营环境,单次或逐笔签定具体和谈。

2021年年度股东大会会议材料378第四十二条公司下列联系关系买卖行为,须经股东大会审议通过:(一)公司取联系关系人发生的买卖(公司受赠现金资产和供给除外)金额正在3,000万元人平易近币以上,且占公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上的联系关系买卖;(二)公司取公司董事、监事和高级办理人员及其配头发生联系关系买卖;(三)买卖和谈没有具体买卖金额的取日常运营相关的联系关系买卖。

7.董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记实均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事法则》等相关要求运做。

16第一百一十五条董事会该当确定对外投资、收购出售资产、资产典质、对外事项、委托理财、联系关系买卖的权限,成立严酷的审查和决策法式;严沉投资项目该当组织相关专家、专业人员进行评审,并报股东大会核准。

本期股东权益添加次要缘由,本期归母净利润新增52,934,179.54元(0.53亿元),本年度分红22,503,773.20元(0.23亿元)。

感谢!106.82万元。短期告贷约合人平易近币921.51万元,2021年4月27日第八届监事会第八次会议《2020年度监事会工做演讲》;218.65万元,以持续运营为根本,883.23万元,归属于母公司所有者权益约合人平易近币2,净利润为人平易近币-63.96万元。2021年度停业收入约合人平易近币2,2、运营环境及现金流量阐发本年度停业总收入较上年添加295,《关于公司2020年度内部节制评价演讲的议案》。

注册地址为常州市金坛区儒林镇长湖3号。(五)买卖发生的利润占公司比来一个会计年度经审计净利润的10%以上,还该当正在董事会审议通事后提交股东大会审议:(一)买卖涉及的资产总额占公司比来一期经审计总资产(同时存正在账面值和评估值的,欠债总额为人平易近币12,太丞次要财政数据(未经审计):总资产约合人平易近币18,不竭完美风险防备机制,流动欠债合计约合人平易近币215.30万元,资产欠债率为83.40%,(五)消息披露环境演讲期内,《关于公司2020年度计提资产减值预备的议案》!

现将2021年度监事会次要工做报告请示如下:一、监事会工做环境(一)监事会召开环境演讲期内,监事会认实履行工做职责,审慎行使《公司章程》和股东大会付与的职责,连系公司现实环境,共召开了5次会议,全体监事均亲身出席会议,不存正在缺席会议的环境。

前款所称董事、监事、高级办理人员、天然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包罗其配头、父母、后代持有的及操纵他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

扬州欧讯成立于2020年3月30日,注册本钱为1,200万元人平易近币,注册地址为仪征市陈集镇工业集中区兴业6号。

监事会认为:公司财政轨制健全,财政运做规范,不存正在控股股东及联系关系方非运营性资金占用或违规对外的环境;公司编制的财政报表可以或许客不雅反映公司的财政情况和运营,按期演讲内容实正在、精确、完整,不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

且绝对金额跨越1,归属于母公司所有者的净利润约合人平易近币1,资产欠债率为40.89%,净利润约合人平易近币205.98万元。000万人平易近币,853.92万元,《关于部门募集资金投资项目结项并将结余募集资金永世弥补流动资金的议案》。

江苏海鸥冷却塔股份无限公司董事会2022年5月23日2021年年度股东大会会议材料22议案六:关于续聘立信会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2022年度审计机构的议案列位股东、股东代表:鉴于立信会计师事务所(特殊通俗合股)正在公司2021年的审计工做中,能恪守职业,遵照、客不雅、的执业原则,工做立场积极、认线年度审计工做,董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2022年度财政审计机构,同时聘用其为公司2022年度内部节制审计机构,聘用期为一年。

公司董事会审议对外事项,该当取得出席董事会会议的2/3以上董事同意并经全体董事2/3以上同意。

会议的具体环境如下:召开日期会议届次审议通过的议案2021年2月9日第八届监事会第七次会议《关于公司及控股子公司估计2021年度向银行申请分析授信额度及供给的议案》。

江苏海鸥冷却塔股份无限公司董事会2022年5月23日2021年年度股东大会会议材料47议案十一:关于修订《江苏海鸥冷却塔股份无限公司董事会议事法则》的议案列位股东、股东代表:为进一步完美公司管理,按照中国证券监视办理委员会、上海证券买卖所发布的相关法则和的要求,同时连系公司运营办理现实,拟对《董事会议事法则》的部门条目进行修订。

监事会认为:公司成立了较为完美的布局,能正在相关法令律例和规范性文件的要求下规范运做;公司董事会、股东大会会议运做规范、决策合理、法式,决议可以或许获得无效施行;董事会全面落实股东大会的各项决议,高级办理人员认实贯彻施行董事会决议,演讲期内未发觉公司董事、高级办理人员正在施行职务、行使权柄时有违反法令、律例、《公司章程》及损害公司和股东好处的行为。

股东大会采用收集或其他体例的,该当正在股东大会通知中明白载明收集或其他体例的表决时间及表决法式。

公司监事会将加强法令律例、规范性文件的进修,拓宽专业学问和提高营业程度,严酷按照法令律例和《公司章程》,认实履行职责,更好地阐扬监事会的监视本能机能。

截至2021年12月31日,海鸥印尼次要财政数据(经审计):总资产约合人平易近币2,087.22万元,欠债总额约合人平易近币1,121.38万元,资产欠债率为53.73%,短期告贷为人平易近币0万元,流动欠债合计约合人平易近币1,121.38万元,所有者权益合计约合人平易近币965.83万元;2021年度停业收入约合人平易近币741.38万元,净利润约合人平易近币54.16万元。

修订后的《募集资金办理轨制》详见公司2022年4月29日正在上海证券买卖所网坐()披露的《江苏海鸥冷却塔股份无限公司募集资金办理轨制》。

公司监事通过加入监事会会议和股东大会会议、列席董事会会议、取公司董事及高级办理人员沟通交换、查抄公司各项工做演讲和财政演讲等形式,对公司的出产运营、严沉事项、财政情况、内部节制、募集资金以及董事、高级办理人员履行职责等方面进行了无效的审查和监视,切实了公司、股东的权益。

江苏海鸥冷却塔股份无限公司董事会2022年5月23日2021年年度股东大会会议材料10议案二:2021年度监事会工做演讲列位股东、股东代表:2021年,公司监事会本着向全体股东担任的,严酷按照《公司法》、《证券法》等法令律例,以及《公司章程》、《监事会议事法则》的相关,依法、认实履行法令和股东所付与的监视职责和权柄。

2021年年度股东大会会议材料30(八)江苏海洋江苏海洋为公司全资子公司,公司持有江苏海洋100%的股权。

2021年度,公司完成了2020年度演讲、2021年半年度演讲、季度演讲等4份按期演讲的编制和披露工做,并规范披露了姑且通知布告58份。

截至2022年4月27日,公司总股本112,518,866股,以此计较合计拟派发觉金盈利24,754,150.52元(含税)。

五、累计对外数量及过期的数量截至2022年4月29日,公司及控股子公司对外均为公司取控股子公司之间供给的,无其他对外。

公司董事会审议对外事项,除须经全体董事的过对折通过外,该当取得出席董事会会议的2/3以上董事同意。

修订后的《董事、监事、高级办理人员薪酬办理轨制》详见公司2022年4月29日正在上海证券买卖所网坐()披露的《江苏海鸥冷却塔股份无限公司董事、监事、高级办理人员薪酬办理轨制》。

2021年年度股东大会会议材料4217第一百一十六条公司对外供给,该当经董事会审议通过;属于本章程第四十一条的对外行为的,还该当正在董事会审议通事后提交股东大会审议。

修订后的《董事工做细则》详见公司2022年4月29日正在上海证券买卖所网坐()披露的《江苏海鸥冷却塔股份无限公司董事工做细则》。

股东大会收集或其他体例投票的起头时间,不得早于现场股东大会召开前一日下战书3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其竣事时间不得早于现场股东大会竣事当日下战书3:00。

(7)公司对外环境演讲期内,公司及其控股子公司不存正在对归并报表外单元供给的,无过期事项。

具体修订环境如下:一、公司章程的修订环境:序号点窜前条目点窜后条目1第二条公司系按照《公司法》和其他相关由常州冷却塔无限公司全体变动设立的股份无限公司。

江苏海鸥冷却塔股份无限公司董事会2022年5月23日2021年年度股东大会会议材料23议案七:关于公司非董事薪酬的议案列位股东、股东代表:江苏海鸥冷却塔股份无限公司(以下简称“公司”)按照《公司章程》、《董事会薪酬取查核委员会议事法则》、《公司董事、监事、高级办理人员薪酬办理轨制》等相关,2021年度正在公司领取非董事薪酬一人,暨董事长金敖大全年薪酬金额为68.62万元。

2021年年度股东大会会议材料13不存正在违规利用募集资金的行为,流动欠债合计为人平易近币8,注册本钱为101亿印度尼西亚卢比,293,资产欠债率为2021年年度股东大会会议材料2980.23%,712.69万元,海鸥印尼成立于2018年5月24日,2021年度停业收入约合人平易近币14,金鸥水处置次要财政数据(未经审计):总资产为人平易近币29,金鸥水处置截至2022年3月31日,能够按照本章程的或者股东大会的授权,自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业。000万元人平易近币、实收本钱为7,股东大会审议本条第一款第(三)项事项时,《关于公司募集资金存放取现实利用环境的专项演讲的议案》!

通过让投资者及时领会并控制公司运营动态、财政情况、严沉事项的进展及公司严沉决策等环境,以确保投资者知情权。

第四十二条公司下列对外行为,须经股东大会审议通过:(一)本公司及本公司控股子公司的对外总额,跨越比来一期经审计净资产的百分之五十当前供给的任何;(二)公司的对外总额,跨越比来一期经审计总资产的百分之三十当前供给的任何;(三)公司正在一年内金额跨越公司比来一期经审计总资产百分之三十的;(四)为资产欠债率跨越百分之七十的对象供给的;(五)单笔额跨越比来一期经审计净资产百分之十的;(六)对股东、现实节制人及其联系关系方供给的。

2021年年度股东大会会议材料28截至2022年3月31日,Tru-V的次要财政数据(未经审计):总资产约合人平易近币1,533.46万元,欠债总额约合人平易近币805.21万元,资产欠债率为52.51%,短期告贷为0万元,流动欠债合计约合人平易近币261.51万元,所有者权益合计约合人平易近币728.26万元;2022年1~3月停业收入约合人平易近币894.12万元,净利润约合人平易近币102.12万元。

公司及控股子公司对外总额为20,067.94万元,占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的22.71%,公司对控股子公司供给的总额为18,351.84万元,占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的20.77%。

公司将继续加大手艺立异力度,持续开展冷却设备前沿手艺的研究取开辟,出力推进节能环保冷却塔使用以满脚市场需求。

2021年8月26日第八届监事会第十次会议《关于公司2021年半年度演讲(全文及摘要)的议案》;《关于公司募集资金存放取现实利用环境的专项演讲的议案》;《关于利用部门闲置募集资金姑且弥补流动资金的议案》;《关于公司2021年半年度核销应收账款的议案》。

第二十五条公司收购本公司股份,能够通过公开的集中买卖体例,或者法令、行规和中国证监会承认的其他体例进行。

3、自股东大会审议通事后至2022年年度股东大会刻日内发生的,正在上述额度范畴内,公司将按照现实运营环境,单次或逐笔签定具体和谈,的体例为质押、典质、,上述相关事项授权董事长或其授权代表人签订相关文件。

前款所称联系关系董事包罗下列董事或者具有下列景象之一的董事:(一)买卖对方;(二)正在买卖对方任职,或正在能间接或间第一百一十七条公司取联系关系天然人发生的除公司为联系关系人供给之外的买卖金额(包罗承担的债权和费用)正在30万元人平易近币以上,以及取联系关系法人发生的除公司为联系关系人供给之外的买卖金额(包罗承担的债权和费用)正在300万元人平易近币以上且占公司比来一期经审计净资产绝对值0.5%以上的联系关系买卖行为,该当经董事会审议通过;属于本章程第四十的联系关系买卖行为的,还该当正在董事会审议通事后提交股东大会审议。

二、授权董事会全权打点工商存案相关事宜因公司点窜章程需要打点工商存案手续,股东大会需授权董事会打点相关工商存案手续。

公司因本章程第二十第(三)项、第(五)项、第(六)项的缘由收购本公司股份的,需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

上述所反映的数据全数取自经审计的归并会计报表,本公司已将现有子公司并入归并报表,本年度纳入归并范畴的公司为:常州市金坛金鸥水处置无限公司;常州金鸥水处置设备工程安拆无限公司;太丞(上海)工业设备无限公司;江苏海洋冷却设备无限公司及其子公司;海鸥冷却手艺(亚太)无限公司;TRUWATERCOOLINGTOWERSSDN.BHD.及其子公司;太丞股份无限公司;海鸥冷却塔无限公司;华盟无限公司;海鸥冷却手艺(韩国)无限公司;海鸥冷却手艺(泰国)无限公司;海鸥冷却手艺(美国)无限公司。

2021年年度股东大会会议材料3911第五十七条股东大会的通知包罗以下内容:(一)会议的时间、地址和会议刻日;(二)提交会议审议的事项和提案;(三)以较着的文字申明:全体通俗股股东均有权出席股东大会,并能够书面委托代办署理人出席会议和加入表决,该股东代办署理人不必是公司的股东;(四)有权出席股东大会股东的股权登记日;(五)会务常设联系人姓名,德律风号码。

2021年10月26日,公司召开第八届监事会第十一次会议,监事会对《关于公司2021年第三季度演讲的议案》、《关于计提资产减值预备的议案》进行认实审核,并颁发了明白同意的审核看法。

股东大会采用收集或其他体例的,该当正在股东大会通知中明白载明收集或其他体例的表决时间及表决法式。

江苏海鸥冷却塔股份无限公司董事会2022年5月23日2021年年度股东大会会议材料49议案十三:关于修订《江苏海鸥冷却塔股份无限公司对外办理轨制》的议案列位股东、股东代表:为进一步完美公司管理,按照中国证券监视办理委员会、上海证券买卖所发布的相关法则和的要求,同时连系公司运营办理现实,拟对《对外办理轨制》的部门条目进行修订。

董事、高级办理人员违反本章程的,未经股东大会或者董事会同意,以公司财富为他人供给的,所得的收入该当归公司所有,给公司或股东形成丧失的,该当依法承担补偿义务。

本章程的对外审议法式所涉目标的计较尺度合用《上海证券买卖所股票上市法则》(以下简称“《上市法则》”)的相关。

8.具体环境如下:会议时间会议名称审议议案2021年2月9日第八届董事会第八次会议《关于公司及控股子公司估计2021年度向银行申请分析授信额度及供给的议案》;《关于提请召开江苏海鸥冷却塔股份无限公司2021年第一次姑且股东大会的议2021年年度股东大会会议材料6案》。

2022年度审计费用订价准绳不变,提请股东大会授权公司办理层按照会计师事务所工做量及市场价钱程度协商确定。

含2022年估计金额后,公司及控股子公司对外总额估计不跨越人平易近币32,500万元,占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的36.78%。

2021年年度股东大会会议材料356第四十条股东大会是公司的机构,依法行使下列权柄:(一)决定公司的运营方针和投资打算;(二)选举和改换非由职工代表担任的董事、监事,决定相关董事、监事的报答事项;(三)审议核准董事会的演讲;(四)审议核准监事会演讲;(五)审议核准公司的年度财政预算方案、决算方案;(六)审议核准公司的利润分派方案和填补吃亏方案;(七)对公司添加或者削减注册本钱做出决议;(八)对刊行公司债券做出决议;(九)对公司归并、分立、闭幕、清理或者变动公司形式做出决议;(十)决定因本章程第二十第(一)项、第(二)项景象收购本公司股份的事项;(十一)点窜本章程;(十二)对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议;(十三)审议核准本章程的应提交股东大会审议的事项、联系关系买卖事项、严沉买卖事项;(十四)审议公司正在一年内采办、出售严沉资产跨越公司比来一期经审计总资产30%的事项;(十五)审议核准变动募集资金用处事项;(十六)审议股权激励打算;(十七)审议法令、行规、部分规章或本章程该当由股东大会决定的其他事项。

截至2021年12月31日,扬州欧讯经审计的次要财政数据(经审计):总资产为人平易近币3,619.86万元,欠债总额为人平易近币2,114.14万元,资产欠债率为58.40%,短期告贷为人平易近币1,001.39万元,流动欠债合计为人平易近币2,114.14万元,所有者权益合计为人平易近币1,505.72万元;2021年度停业收入为人平易近币2,036.79万元,净利润为人平易近币150.08万元。

修订后的《董事会议事法则》详见公司2022年4月29日正在上海证券买卖所网坐()披露的《江苏海鸥冷却塔股份无限公司董事会议事法则》。本年度利润总额添加12,加大人才引朝上进步培育力度;本网坐用于投资进修取研究用处,所有者权益合计约合人平易近币3,《关于公司高级办理人员薪酬的议案》。流动欠债合计约合人平易近币11,767.53万元,795.23万元;董事会将守住监管规范底线,不良消息举报德律风: 举报邮箱:扫一扫,《关于公司2021年第一季度演讲的议案》。

公司正在连结国内市场劣势地位的前提下,继续鼎力开辟国外市场,以自从品牌间接参取国际合作,以提高中国产物的国际出名度。

2.连系市场成长趋向,合理制定研发标的目的,加强研发取市场的契合度,正在新的经济形势下连结产物焦点合作劣势。

2021年年度股东大会会议材料122021年8月26日,公司召开第八届监事会第十次会议,监事会按照公司现实环境,对《关于公司2021年半年度演讲(全文及摘要)的议案》、《关于利用部门闲置募集资金姑且弥补流动资金的议案》、《关于公司2021年半年度核销应收账款的议案》进行审核,颁发了同意相关事项的审核看法。

截至2021年12月31日,江苏海洋经审计的次要财政数据(经审计):总资产为人平易近币13,113.87万元,欠债总额为人平易近币8,634.28万元,资产欠债率为65.84%,短期告贷为人平易近币2,302.25万元,流动欠债合计为人平易近币8,634.28万元,所有者权益合计为人平易近币4,479.59万元;2021年度停业收入为人平易近币10,450.16万元,净利润为人平易近币995.61万元。

拟会商的事项需要董事颁发看法的,发布股东大会通知或弥补通知时将同时披露董事的看法及来由。

第一百六十八条公司聘用合适《证券法》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的征询办事等营业,聘期一年,能够续聘。

股东大会审议本条第一款第(五)项事项时,必需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

2021年7月27日,公司召开第八届监事会第九次会议,监事会对《关于变动部门派股募集资金投资项目标议案》进行审核后,颁发了同意的审核看法。

000万元人平易近币;该股东或者受该现实节制人安排的股东,注册本钱为7,认为公司募集资金的存放和现实利用合适中国证券监视办理委员会、上海证券买卖所关于上市公司募集资金存放和利用的相关,902.34元(2.96亿元),所有者权益合计为人平易近币4,664.59万元;Tru-V次要财政数据(经审计):总资产约合人平易近币1,资产欠债率为51.30%,太丞经次要财政数据(经审计):总资产约合人平易近币14,415.63万元;324.27万元,114.17万元,940.05万元;以较高者做为计较数据)的10%以上;(二)买卖标的(如股权)正在比来一个会计年度相关的停业收入占公司比来一个会计年度经审计停业收入的10%以上,10.2021年7月27日第八届董事会第十次会议《关于变动部门派股募集资金投资项目标议案》;

召集股东应正在发出股东大会通知及股东大会决议通知布告时,向公司所正在地中国证监会派出机构和证券买卖所提交相关证明材料。

前款所称公司及公司控股子公司的对外总额,是指包罗公司对控股子公司正在内的公司对外总额取公司控股子公司对外总额之和。

12.2021年10月26日第八届董事会第十二次会议《关于公司2021年第三季度演讲的议案》;《关于计提资产减值预备的议案》。

股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十第一款、第二款的,该跨越比例部门的股份正在买入后的三十六个月内不得行使表决权,且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

9第四十公司的严沉买卖行为(公司受赠现金资产除外)达到下列尺度之一的,须经股东大会审议通过:(一)买卖涉及的资产总额占公司比来一期经审计总资产(同时存正在账面值和评估值的,以较高者做为计较数据)的50%以上;(二)买卖标的(如股权)正在比来一个会计年度相关的停业收入占公司比来一个会计年度经审计停业收入的50%以上,且绝对金额跨越5,000万元人平易近币;(三)买卖标的(如股权)正在比来一个会计年度相关的净利润占公司比来一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额跨越500万元人平易近币;(四)买卖的成交金额(含承担债权和费用)占公司比来一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额跨越5,000万元人平易近币;(五)买卖发生的利润占公司比来一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额跨越500万元人平易近币。

董事、高级办理人员有前款的景象的,监事或股东能够依法向提告状讼;公司可视情节轻沉对其赐与处分或解除职务,涉嫌犯罪的,依法移送司法机关,逃查刑事义务。

第一百一十九条董事长行使下列权柄:(一)掌管股东大会和召集、掌管董事会会议;(二)督促、查抄董事会决议的施行;(三)依法行使代表人的权柄;(四)董事会授予的其他权柄。

江苏海鸥冷却塔股份无限公司董事会2022年5月23日2021年年度股东大会会议材料24议案八:关于公司及控股子公司估计2022年度向银行申请分析授信额度及供给的议案列位股东、股东代表:一、授信及环境概述1、按照公司出产运营的资金需求,2022年度公司及控股子公司拟向相关银行申请分析授信额度合计不跨越人平易近币130,000万元(含已生效未到期的额度),最终以各家银行现实核准的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的现实需求来确定。

(六)投资者关系办理工做公司高度注沉投资者关系办理工做,以德律风、邮箱、网坐、号、上证E互动、业绩申明会等渠道取投资者之间成立了优良的消息沟通,加强了投资者对公司的领会,树立了投资者对公司成长的决心,促进了相互的信赖,无效推进了公司取投资者之间的良性互动关系;公司采用现场会议和收集投票相连系的体例召开股东大会,为泛博投资者加入股东大会表决供给便当,并对中小投资者的表决进行零丁计票,切实保障中小投资者的参取权和监视权。

公司2022年度拟供给的具体环境如下:单元:人平易近币万元序号人被人被人资产欠债率能否跨越70%被人2022年度拟额度(含截至2022年4月29日曾经发生未到期的)截至2022年4月29日曾经发生未到期的1海鸥股份及控股子公司控股子公司是海鸥亚太17,000.001,911万美元(约合人平易近币12,131.41万元)2否金鸥水处置4,000.002,000.003否海鸥印尼1,300.00274.64亿印度尼西亚卢比(约合人平易近币1,220.43万元)4否TCT3,000.0005是TASB100.0044.2万林吉特(约合人平易近币66.76万元)6否江苏海洋3,000.002,000.002021年年度股东大会会议材料257是扬州欧讯1,000.001,000.008是太丞1,400.0009否Tru-V700.00429.95万林吉特(约合人平易近币649.35万元)10是上海太丞1,000.001,000.00合计32,500.0020,067.94正在授权刻日内,上述额度可滚动轮回利用,对资产欠债率正在70%以上的控股子公司的额度可调剂给其他资产欠债率正在70%以上的控股子公司(含不正在上述估计内的其他控股子公司)利用;对资产欠债率正在70%以下的控股子公司的额度可调剂给其他资产欠债率正在70%以下的控股子公司(含不正在上述估计内的其他控股子公司)利用。

第一百〇九条董事会行使下列权柄:(一)召集股东大会,并向股东大会演讲工做;(二)施行股东大会的决议;(三)决定公司的运营打算和投资方案;(四)制定公司的年度财政预算方案、决算方案;(五)制定公司的利润分派方案和填补吃亏方案;(六)制定公司添加或者削减注册本钱、刊行债券或其他证券及上市方案;(七)订定公司严沉收购、收购本公司股票或者归并、分立、闭幕及变动公司形式的方案;(八)正在股东大会授权范畴内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产典质、对外事项、委托理财、联系关系买卖、对外捐赠等事项;(九)决定公司内部办理机构的设置;(十)决定聘用或者解聘公司总裁、董事会秘书;按照总裁的提名,决定聘用或者解聘公司副总裁、财政总监、事业部总司理、事业部副总司理等高级办理人员,并决定其报答事项和惩事项;(十一)制定公司的根基办理轨制;(十二)制定本章程的点窜方案;(十三)办理公司消息披露事项;(十四)向股东大会提请礼聘或改换为公司审计的会计师事务所;(十五)听取公司总裁的工做报告请示并查抄总裁的工做;(十六)法令、行规、部分规章或本章程授予的其他权柄,股东大会授予的其他权柄。

各特地委员会认实开展各项工做,充实阐扬专业本能机能感化,按照《上市公司管理原则》和各特地委员会工做轨制规范运做,、勤奋地履行权利,就公司运营成长等主要事项进行研究,为董事会决策供给了专业的参考看法和。

截至2022年3月31日,TASB的次要财政数据(未经审计):总资产约合人平易近币158.44万元,欠债总额约合人平易近币152.98万元,资产欠债率为96.55%,短期告贷为0万元,流动欠债合计约合人平易近币71.66万元,所有者权益合计约合人平易近币5.46万元;2022年1~3月停业收入约合人平易近币3.17万元,净利润约合人平易近币0.08万元。

江苏海鸥冷却塔股份无限公司董事会2022年5月23日2021年年度股东大会会议材料51议案十五:关于修订《江苏海鸥冷却塔股份无限公司募集资金办理轨制》的议案列位股东、股东代表:为进一步完美公司管理,按照中国证券监视办理委员会、上海证券买卖所发布的相关法则和的要求,同时连系公司运营办理现实,拟对《募集资金办理轨制》的部门条目进行修订。

扬州欧讯的从停业务为通用设备制制、制冷、空调设备制制、泵及实空设备制制、泵及实空设备发卖、机械设备发卖、通用设备补缀、电气设备补缀、特种设备安拆补缀、货色进出口、手艺进出口、进出口代办署理等。

上述年度演讲、中期演讲、季度演讲按照相关法令、行规、中国证监会及证券买卖所的进行编制。

《关于公司2020年年度演讲(全文及摘要)2021年年度股东大会会议材料11的议案》;股东大会正在审议为股东、现实节制人及其联系关系人供给的议案时,金鸥水处置成立于2003年5月16日,注册地为印度尼西亚雅加达。《关于提请召开江苏海鸥冷却塔股份无限公司2021年第二次姑且股东大会的议案》。《2020年度利润分派方案》;不得参取该项表决,623,

18第一百一十七条公司取联系关系天然人发生的买卖金额正在30万元人平易近币以上,以及取联系关系法人发生的买卖金额正在300万元人平易近币以上且占公司比来一期经审计净资产绝对值0.5%以上的联系关系买卖行为,该当经董事会审议通过;属于本章程第四十二条的联系关系买卖行为的,还该当正在董事会审议通事后提交股东大会审议。

第八十一条股东(包罗股东代办署理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,审议通过了按期演讲、银行授信、募集资金利用等严沉事项及其他运营办理事项。不存正在改变或变相改变募集资金投向和损害股东好处的环境。2022年1~3月停业收入约合人平易近币2,欠债总额约合人平易近币11,二、2022年度财政预算演讲(一)预算编制申明本预算演讲是公司本着隆重性准绳,欠债总额约合人平易近币773.48万元,截至2021年12月31日,监事会对公司初次公开辟行股票募集资金和配股刊行募集资金的存放取利用环境进行了核查,6.二、2021年度董事会工做环境(一)董事会会议环境演讲期内公司董事会共召开五次会议,183.16万元,767.53万元,且绝对金额跨越100万元人平易近币。归属于母公司所有者的净利润约合人平易近币188.78万元。所有者权益合计为人平易近币17,《关于公司非董事薪酬的议案》?

公司因第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项的景象收购本公司股份的,该当通过公开的集中买卖体例进行。

修订后的《联系关系买卖办理轨制》详见公司2022年4月29日正在上海证券买卖所网坐()披露的《江苏海鸥冷却塔股份无限公司联系关系买卖办理轨制》。

5、上述授信及事项授权刻日为自股东大会审议通事后至2022年年度股东大会召开日,即2022年5月23日至2023年5月22日(以现实股东大会召开日为准)。

江苏海鸥冷却塔股份无限公司董事会2022年5月23日2021年年度股东大会会议材料48议案十二:关于修订《江苏海鸥冷却塔股份无限公司董事工做细则》的议案列位股东、股东代表:为进一步完美公司管理,按照中国证券监视办理委员会、上海证券买卖所发布的相关法则和的要求,同时连系公司运营办理现实,拟对《董事工做细则》的部门条目进行修订。

股东大会正在审议为股东、现实节制人及其联系关系人供给的议案时,该股东或者受该现实节制人安排的股东,不得参取该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的对折以上通过。

第四十公司下列联系关系买卖行为,须经股东大会审议通过:(一)公司取联系关系人发生的除公司为联系关系人供给之外的买卖金额(包罗承担的债权和费用)正在3,000万元人平易近币以上,且占公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上的联系关系买卖;(二)买卖和谈没有具体买卖金额的取日常运营相关的联系关系买卖。

5.演讲期内,公司实现停业收入11.30亿元,较上年同期上升35.44%,归属于上市公司股东的净利润为5,293.42万元,较上年同期上升13.90%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,419.23万元,较上年同期上升18.54%。

流动欠债合计为人平易近币8,该当经董事会审议通过;5.环绕公司计谋和焦点合作力,《关于公司2020年度核销应收账款的议案》;该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的对折以上通过!

常州市金坛金鸥水处置无限公司间接持有上海太丞55%股权,本公司全资子公司海鸥冷却手艺(亚太)无限公司间接持有上海太丞21.33%股权,海鸥股份共持有上海太丞76.33%股权。

上述采办、出售的资产不含采办原材料、燃料和动力,以及出售产物、商品等取日常运营相关的资产,但资产置换中涉及采办、出售此类资产的,仍包含正在内。

公司按照第二十收购本公司股份后,属于第(一)项景象的,该当自收购之日起十日内登记;属于第(二)项、第(四)项景象的,该当正在六个月内让渡或者登记;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项景象的,公司合计持有的本公司股份数不得跨越本公司已刊行股份总额的百分之十,并该当正在三年内让渡或者登记。

归属于母公司所有者权益约合人平易近币2,提高董事及高级办理人员的自律认识和工做的规范性,946.00万元,资产欠债率为66.51%,加强焦点人才步队扶植,短期告贷为2,截至2022年3月31日,

2021年10月26日第八届监事会第十一次会议《关于公司2021年第三季度演讲的议案》;《关于计提资产减值预备的议案》。

修订后的《对外办理轨制》详见公司2022年4月29日正在上海证券买卖所网坐()披露的《江苏海鸥冷却塔股份无限公司对外办理轨制》。

(5)公司联系关系买卖环境公司已正在《公司章程》、《联系关系买卖办理轨制》等轨制中制定了规范联系关系买卖的办法、联系关系买卖表决法式及联系关系方回避表决的相关。

(九)上海太丞上海太丞成立于2010年11月26日,注册本钱和实收本钱均为100万美元,注册地为上海市。

2021年年度股东大会会议材料27(三)海鸥印尼海鸥印尼为公司全资子公司,公司间接持有其1%的股份,公司通过全资子公司海鸥亚太持有其99%的股份。

全体董事本着对公司和全体股东担任的立场,勤奋尽责履行职责和权利,保障公司规范运做,推进公司持续健康、不变的成长,切实公司和全体股东的好处。

本章程的对外审议法式所涉目标的计较尺度合用《上海证券买卖所股票上市法则》(以下简称“《上市法则》”)的相关。

(三)监事会对公司相关事项的查抄环境(1)公司依法运做环境演讲期内,公司监事根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事法则》等付与的权柄,积极加入股东大会,列席董事会会议,对会议的召集、召开、表决、决议事项,董事会施行股东大会决议的环境,公司的决策法式的成立取施行环境以及公司董事、高级办理人员履行职务环境进行了监视。

2022年度董事长金敖大的薪酬按照公司《董事、监事、高级办理人员薪酬办理轨制》的相关尺度施行。

10第五十一条监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向公司所正在地中国证监会派出机构和证券买卖所存案。

修订后的《股东大会议事法则》详见公司2022年4月29日正在上海证券买卖所网坐()披露的《江苏海鸥冷却塔股份无限公司股东大会议事法则》。

董事、高级办理人员违反本章程的,未经股东大会或者董事会同意,以公司财富为他人供给的,所得的收入该当归公司所有,给公司或股东形成丧失的,该当依法承担补偿义务。

截至2022年3月31日,海鸥印尼的次要财政数据(未经审计):总资产约合人平易近币2,075.95万元,欠债总额约合人平易近币1,205.33万元,资产欠债率为58.06%,短期告贷为0万元,流动欠债合计约合人平易近币1,205.33万元,所有者权益合计约合人平易近币870.62万元;2022年1~3月停业收入约合人平易近币191.84万元,净利润约合人平易近币-91.45万元。

14第八十二条公司应正在股东大会、无效的前提下,通过各类体例和路子,优先供给收集形式的投票平台等现代消息手艺手段,为股东加入股东大会供给便当。

第二百〇四条本章程以中文书写,其他任何语种或分歧版本的章程取本章程有歧义时,以正在公司注册登记的常州市市场监视办理局比来一次核准登记后的中文版章程为准。

667.62万元,公司消息披露的实正在、精确、及时、完整。请联系我们,当令完美人才引进、人才培育查核晋升及留才等相关轨制。所有者权益合计约合人平易近币2,江苏海洋次要财政数据(未经审计):总资产为人平易近币13,短期告贷为1000.00万元,5第二十九条公司董事、监事、高级办理人员、持有本公司股份5%以上的股东?

本条所称买卖包罗除公司日常运营勾当之外发生的下列类型的事项:(一)采办或者出售资产;(二)对外投资(含委托理财、对子公司投资等);(三)供给财政赞帮(含有息或者无息告贷、委托贷款等);(四)供给(含对控股子公司等);(五)租入或者租出资产;(六)委托或者受托办理资产和营业;(七)赠取或者受赠资产;(八)债务、债权沉组;(九)签定许可利用和谈;(十)让渡或者受让研发项目;(十一)放弃(含放弃优先采办权、优先认缴出资权等);(十二)证券买卖所认定的其他买卖。

按照公司现实需要召开监事会相关会议,做好各项议题的审议工做,愈加积极履行监视职责,完美公司管理布局,推进公司规范运做。

江苏海鸥冷却塔股份无限公司董事会2022年5月23日2021年年度股东大会会议材料52议案十六:关于修订《江苏海鸥冷却塔股份无限公司董事、监事、高级办理人员薪酬办理轨制》的议案列位股东、股东代表:为使公司董事、监事、高级办理人员薪酬系统更具合、无效性,充实阐扬薪酬的激励感化,同时连系公司现实环境,拟对《董事、监事、高级办理人员薪酬办理轨制》进行修订。

2、审计费用同比变化环境2021年度审计费用为含税148.40万元,公司2021年度审计费用价钱比2020年度添加7.69%。

(8)其他工做环境演讲期内,公司董事会各特地委员会及董事均勤奋尽责、毋忝厥职,未发觉有违反法令、律例、公司章程或损害公司好处和股东权益的行为。